起诉书(谢某某、宁某甲诈骗案)
发布日期:2019-05-07 新闻来源:人民检察院案件信息公开网 浏览次数: 字号:[ ]

浙江省天台县人民检察

起    诉    书

天检公诉刑诉〔2019〕40号   

 

被告人谢某某(化名小谢、阿邦),男,1987年10月29日,身份证号码3504301987********,汉族,中专文化,务工,户籍所在地福建省建宁县**乡**村里**号,现住福建省建宁县**栋**单元**室。因本案于2018年9月29日被天台县公安局刑事拘留,经本院批准,同年10月30日被依法逮捕。

被告人宁某甲(化名小颖),女,1993年3月29日,身份证号码3504241993********,汉族,初中文化,务工,住福建省宁化县**镇**村**号。因本案于2018年9月28日被天台县公安局刑事拘留,同年9月29日被取保候审。

本案由天台县公安局侦查终结,以被告人谢某某、宁某甲涉嫌诈骗罪于2018年12月29日向本院移送审查起诉。本院受理后,于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。其间,延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明:

2015年3月至2015年6月,陈某某(另案处理)等人在印度尼西亚组织犯罪团伙通过拨打电话方式,冒充公安机关、司法机关等国家工作人员以核实被害人资金来源为名,让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗,被告人谢某某、宁某甲、罗某甲(已判决)、李某某(已判决)等人先后加入该犯罪团伙。2015年4月6日,何某某接到该团伙诈骗电话,被骗走人民币1940025元。

案发后,被告人谢某某、宁某甲被抓获到案,后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下:

1、银行账户历史明细清单、前科劣迹情况查询说明、出入境记录查询结果、户籍证明等书证;

2、证人宁某乙、朱某某、曾某某、梁某甲、吴某某、罗某乙、罗某甲、罗某丙、李某某、罗某丁、江某某、罗某己、温某某、罗某戊证言,犯罪嫌疑人归案情况说明、抓获经过、归案经过;

3、被害人何某某、梁某乙陈述;

4、被告人谢某某、宁某甲供述和辩解;

5、辨认笔录。

本院认为,被告人谢某某、宁某甲以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谢某某、宁某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。被告人谢某某、宁某甲冒充司法机关等国家机关工作人员,在境外实施电信网络诈骗,应酌情从重处罚,但到案后均如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提起公诉,请依法判处。

 此致

天台县人民法院                                         

                                   

 

                                      检察员:丁优霞

                                      2019年1月31日      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:

1、被告人谢某某现羁押在天台县看守所,被告人宁某甲现取保候审在家(联系电话182******)。

2、移送本案侦查卷肆册,检察卷壹册。

 




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