21册卷宗背后的电信诈骗案
发布日期:2017-01-06 新闻来源:办公室 浏览次数: 字号:[ ]

21册案卷,19个犯罪嫌疑人,经过一个月的严格审查,近日,天台县检察院将这起人人喊打的跨国电信诈骗案件诉之法院。

对话摘要:

骗子:“喂,你是某某某吗?我是某某公安局的,你涉嫌一起洗钱案,我们在非法洗钱案现场搜查到你名下的信用卡。”

不明真相的群众:“不会吧?”

骗子:“你的名字是不是 ……家庭住址是不是……?”

不明真相的群众:“是……”(一脸懵)


想必大家或多或少都有接到过类似电话,不过细心的你有没有发现近来这类电信诈骗案件少了很多?

因为,

打击电信网络诈骗,我们一直在努力……

自2015年11月中央部署开展电信网络新型违法犯罪专项行动以来,我院共审查批捕此类案件犯罪嫌疑人36人,审查起诉52人。


2016年10月24日,为使社会公众能够更好地了解电信诈骗案件的审理,增强打击合力,我院对肖某涉嫌电信诈骗案进行公开审查,并当场决定批准逮捕,表明严打决心。


搜索:本案关键词

       

人数多 跨国犯罪  团伙作案  分工明确

高利润低成本     公司管理制度

骗子诈骗有剧本  租用豪华别墅    

骗局精心设计环环相扣   

买卖公民个人信息

社会危害性大      

……

 

案情简介

据主要犯罪嫌疑人邓某交代,2014年,他经朋友肖A介绍,到印度尼西亚“打工”,月薪5000元,外加提成。到了之后才知道是跟一个台湾人老板做冒充公检法的电信网络诈骗。2015年10月,他回国后开始“招兵买马”,拉了一帮亲戚朋友自立门户实施电信诈骗。

 

一线小喽喽自立门户

邓某将自己在印尼学到的这套诈骗手法“活学活用”,安排人员分别充当一线、二线、三线,分工明确。新人进来有“岗前培训”——学套路背稿子,也就是诈骗模板,诈骗环节精心设计,环环相扣。除此之外,整个诈骗团伙自称公司,还在墙上张贴明确的作息时间,包括上下班时间和每天晚上开会总结报单的时间。


2015年10月至2016年7月初期间,邓某先后在江西抚州、鹰潭等多处租下房子,组织犯罪团伙通过拨打电话方式,冒充公安机关、司法机关等国家机关工作人员以核实被害人资金来源为名,让被害人把资金转入所谓的“安全资金账户”实施诈骗,嫌疑人黄某、张某、廖某、邓某、李某、邱某、曾某、邓某等10余人先后加入该犯罪团伙,期间该犯罪团伙共骗取人民币近700万元。

 

“三步法”诈骗  分工明确

据嫌疑人交代,一般情况下,一线人员冒充当事人当地公安局民警,以“在非法洗钱现场查获对方名下的银行卡”类似理由激发当事人害怕紧张的心理,引当事人上钩。二线人员则冒充市级公安机关民警,要求当事人配合调查做笔录,在询问基本信息时套取被害人银行卡信息。三线人员冒充检察官,凭借“资金清查”的幌子让当事人把钱转入“安全账户”。按照这样的“三步法”从而成功实施诈骗全过程。


当然,很多朋友会说,我可没那么容易被骗。然而,骗子的以下小伎俩还是不容忽视的:

伎俩一:为了让群众百分百相信是公安局的号码,骗子打电话之前会事先将自己的号码通过某种设备改成当地公安局的电话。如果当事人不信,骗子还会主动要求对方打114进行查询。当事人查到的号码跟骗子事先篡改的号码肯定一致,有些不明真相的吃瓜群众就因此上当了。

伎俩二:打电话的时候连语气都练得很熟,什么时候该严肃,什么时候该紧张,什么时候该质问,什么时候该反问,全都张弛有度。满满的都是套路啊!

伎俩三:以公检法的身份要求当事人做好保密工作,不能跟别人讲。

……

 

高利润低成本  公民个人信息被买卖

 一张小方桌,一部电话机,一叠A4纸,就可以实施电信诈骗了。每张A4纸上面都有三四十个电话号码,而嫌疑人每天都会拨打两到三张纸上的电话。而一旦只要有一个人上钩,就是大笔的收入。如此稳赚不赔的“生意”使得一些人心生贪念。


“我听他们说这个很好赚,保底工资就有5000一个月,如果有骗到还能拿5个点的提成。”嫌疑人邓某觉得挺好赚,就跟着去做了。诈骗团伙将骗来的非法所得实行“按劳分配”,待遇是一线拿5000元底薪加上5个点的提成,二线拿7个点的提成,三线拿9个点提成。


而A4纸上的公民个人信息,这个犯罪团伙又是从一个QQ名叫做“糊里糊涂”的唐某处购买。2016年5月至7月期间,在医院工作的唐某将1.7万余条公民个人信息卖给肖B、肖C两兄弟,两人从唐某处购买到公民个人信息后,经过整理后将2.1万余条公民个人信息卖给邓某。由于唐某、肖B在出售公民个人信息时是明知他人用于实施诈骗,仍出售公民个人信息给他人,系诈骗罪共犯,而肖C则涉嫌侵犯公民个人信息罪。


                 

2016年12月22日,天台县人民检察院对邓某、唐某等18人以涉嫌诈骗罪,对肖C以涉嫌侵犯公民个人信息罪向天台县人民法院依法提起公诉,等待他们的将是法律公正的裁决。





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