起诉书(翁某某组织、领导传销活动案)
发布日期:2017-01-23 新闻来源:人民检察院案件信息公开网 浏览次数: 字号:[ ]

浙江省天台县人民检察

起    诉    书

 

天检公诉刑诉〔2016〕614号      

 

被告人翁某某,女,1964年**月**日出生,身份证号码3326251964********,汉族,初中文化,无业,住浙江省天台县**街道**巷**号。因本案于2016年8月12日被天台县**局刑事拘留,经本院批准,同年9月14日被依法逮捕。

本案由天台县公安局侦查终结,以被告人翁某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2016年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后,在法定期限内已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。期间,经批准延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明:

2012年某某,被告人翁某某经张某甲、杨某甲(均另案处理)介绍到四川南充参与 “阳光扶贫工程”(又称“国家扶贫项目,西部大开发连锁销售”)项目投资。该项目宣称是国家西部大开发项目,从事铁路、高速公路建设等,由国家投资并鼓励向老百姓集资,公司为“新加坡**有限公司”。投资及返利模式为:投资40100元人民币(即3300元一份共12份,外加500元资格费),加入次月可返利8892元,发展下线能拿5%-12%不等提成,根据下线人员数量分为E级业务员、D级组长、C级主任、B级经理、A级高级业务员也叫老总。下线人员达到33人次即A级“上平台”,能够按照份额提成,并有6-10万元每月的提成,三年满出局总计能拿450万元的回报。后被告人翁某某介绍汤某甲、郑某某等人参与投资,并发展下线从中获取返利。翁某某下线人员达五六十人,层级达三级以上,传销金额达二百余万元,从中获利二万元左右。

2016年8月12日,被告人翁某某在天台县客运中心售票大厅被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下:

1、工商注册登记情况核查、人员名单、传销材料、传销网络图、扣押决定书、前科劣迹情况说明、户籍证明等相关书证;

2、证人张某甲、杨某甲、杨某乙、汤某甲、翁某某、陈某甲、杨某丙、王某某、庞某某、谢某某、郑某某、洪某甲、赵某某、张某乙、金某某、陈某乙、季某甲、厉某甲、朱某某、季某乙、张某丙、陈某丙、刘某某、季某乙、季某丙、张某丁、季某丁、季某戊、叶某甲、叶某乙、叶某丙、洪某乙、张某戊、薛某某、邱某某、吕某甲、夏某某、陈某丁、叶某丁、李某某、汤某乙、吴某某、季某戊、陈某戊、周某某、厉某乙、陈某己、季某己、厉某丙、叶某戊、陈某己、吕某乙证言,归案经过;

3、被告人翁某某供述和辩解;

4、辨认笔录、扣押笔录。

本院认为,被告人翁某某组织、领导传销活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定,提起公诉,请依法判处。

此 致

天台县人民法院

 

 

检察员:叶卉卉

十二十四

 

 

 

附:

1、被告人翁某某现羁押于天台县看守所。

    2、移送本案侦查卷伍册,检察卷壹册。 




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